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兴业银行榆林分行开展反洗钱知识培训

发布日期:2019-11-22 17:02
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11月14日,兴业银行榆林分行组织辖内各机构开展反洗钱业务知识培训。分行各部门、各支行反洗钱联络员、柜面人员、大堂经理、理财经理及客户经理,共52人参加了本次专项培训。

本次培训全面介绍了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策及法律法规,尤其对银行业金融机构如何正确理解和有效落实反洗钱制度、大额和可疑交易的报告机制、客户受益所有人的“穿透式”识别、客户身份资料和交易记录保存制度及反洗钱保密管理等进行了专门的讲解和提示。

培训还通过分享最近发生的洗钱案件,进一步提升相关工作人员的警惕意识和反洗钱能力。

本报记者冯军报道 

本文来源:榆林日报编辑:贺杰慧

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